ईडी ने चाइनीज लोन एप मामले में 106 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चाइनीज लोन एप मामले में 106 करोड़ रुपये की चल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।

ईडी ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु द्वारा कर्नाटक साहूकार अधिनियम, 1961, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, कर्नाटक अत्यधिक ब्याज वसूलने का निषेध अधिनियम, 2004, और भारतीय की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

दंड संहिता, 1860 उन कई संस्थाओं / व्यक्तियों के खिलाफ जबरन वसूली और जनता के उत्पीड़न में उनकी भागीदारी के संबंध में चलाए जा रहे मोबाइल ऐप के माध्यम से छोटी मात्रा में ऋण प्राप्त किया था।

“ईडी द्वारा की गई जांच से इन संस्थाओं के तौर-तरीकों का पता चला, जिसमें इन संस्थाओं को चीनी नागरिकों की ओर से डमी निदेशक नियुक्त करके शामिल किया गया था, कंपनी के कर्मचारियों के केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) दस्तावेज प्राप्त करने और उन्हें ऐसी संस्थाओं के निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया था और यहां तक कि ईडी ने एक बयान में कहा, उनके ज्ञान या पूर्व सहमति के बिना उनके नाम पर बैंक खाते खोले।

एजेंसी ने कहा कि ये संस्थाएं केवाईसी दस्तावेजों में फर्जी पते जमा करके और विभिन्न पेशेवरों और अन्य व्यक्तियों से सहायता लेकर अवैध/आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं।

इन संस्थाओं ने लोन ऐप और अन्य माध्यमों के माध्यम से जनता को तत्काल अल्पकालिक ऋण प्रदान किया है और उच्च प्रसंस्करण शुल्क और ब्याज की अत्यधिक दरें वसूल की हैं और बाद में इन कंपनियों द्वारा उधारकर्ताओं को धमकी देने और मानसिक यातना देने के माध्यम से जनता से राशि वसूल की गई।