ईडी ने चीनी फर्मों पर छापा मारा, ₹9.82 करोड़ जमा किए।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने "एचपीजेड" नामक ऐप-आधारित टोकन के दुरुपयोग से संबंधित जांच के संबंध में भुगतान गेटवे के साथ बनाए गए विभिन्न चीनी-नियंत्रित संस्थाओं के 9.82 करोड़ रुपये के खोज अभियान और जमे हुए खाते की शेष राशि का संचालन किया है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कॉमिन नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मोबिक्रेड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मैजिक डेटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बैतू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, अलीये नेटवर्क टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वीकैश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, लार्टिंग के खिलाफ छापेमारी की गई। प्राइवेट लिमिटेड, मैजिक बर्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और ऐसपर्ल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर करवाई हुई।

ईडी ने एचपीजेड टोकन और अन्य के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, कोहिमा, नागालैंड द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 8 अक्टूबर, 2021 को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। ईडी ने एक बयान में कहा, "एचपीजेड टोकन एक 'ऐप-आधारित टोकन' था, जिसने उपयोगकर्ताओं को 'बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए खनन मशीनों में निवेश' की घोषणा करके निवेश के खिलाफ बड़े लाभ का वादा किया था।"

इसमें कहा गया है कि धोखेबाजों का तरीका सबसे पहले पीड़ितों को अपनी कंपनियों में निवेश करने के लिए "एचपीजेड टोकन" और इसी तरह के अन्य अनुप्रयोगों के माध्यम से अपने निवेश को दोगुना / गुणा करने के बहाने लुभाना था।

ईडी ने पहले 14 सितंबर को की गई तलाशी के दौरान 46.67 करोड़ रुपये के बैंक/वर्चुअल खाते की शेष राशि को फ्रीज कर दिया था। वर्तमान कार्रवाई के साथ, मामले में कुल जमी हुई संपत्ति 56.49 करोड़ रुपये है।